(044) 255-57-67

Программа семинара

«Оффшоры: эффективное использование и практические схемы»

23 сентября 2010 года


Организаторы семинара:ООО «Юридическая фирма АйСиЭф»
ЗАО «Юридическая фирма Клифф»

15 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ С ОФФШОРНЫМИ КОМПАНИЯМИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ



09:30 — 10:00
Регистрация участников

ЧАСТЬ 1. ОФФШОРНАЯ КОМПАНИЯ

10:00 — 10:50
БЛОК 1. Залог эффективной работы с оффшорной компанией
  • Все, что необходимо знать о документах оффшорной компании, практический анализ с образцами документов.
  • Корпоративная структура оффшорной компании. Функции Регистрационного Агента, Директора, Акционера, Бенефициарного Владельца.
  • Основные обязательства оффшорной компании в стране регистрации и за ее пределами.
Блажевич Юрий Юрьевич,
юрист Юридической фирмы «Ай Си Эф»
10.50 — 11.30
БЛОК 2. Выбор юрисдикции. Детальный анализ наиболее популярных юрисдикций
  • Принципы выбора оффшорной компании для различных видов деятельности.
  • Классические оффшоры: Британские Виргинские Острова, Белиз, Сейшелы и др.
  • Законодательство БВО — типичная правовая модель большинства классических оффшорных юрисдикций.
  • Низконалоговые зоны: Кипр, Гонконг, Великобритания, Новая Зеландия и др.
  • Другие популярные европейские юрисдикции: Австрия, Голландия, Венгрия и др.
Дубневский Владислав Евгеньевич,
Руководитель Департамента международного налогового планирования
Юридической компании «Клифф»
11:30 — 11:50
Кофе-пауза
11:50 — 13:00
БЛОК 3. Защита гарантий, конфиденциальность и риски владения оффшорной компанией
  • Различные способы личного и опосредованного владения и управления оффшорной компанией.
  • Конфиденциальность владения или полный контроль активов компании: что выбрать?
  • Риски владения оффшорной компанией.
  • Обмен информацией между налоговыми органами.
  • Борьба с оффшорами. Черные списки, какие они бывают.
Дубневский Владислав Евгеньевич,
Руководитель Департамента международного налогового планирования
Юридической компании «Клифф»
13:00 — 14:00
Обед

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

14:00 — 15:00
БЛОК 1. Добавление в структуру компаний «зарубежной составляющей». Когда возникает такая необходимость?
  • Оффшорная реструктуризация. Как это правильно работает?
  • Принцип отделения активов от «активной предпринимательской деятельности». Для чего это может быть нужно?
  • Зарубежное отделение владения от финансирования.
  • Выбор зарубежной юрисдикции и счета в банке для личных накоплений собственника.
  • Вопросы наследования.
Дубневский Владислав Евгеньевич,
Руководитель Департамента международного налогового планирования
Юридической компании «Клифф»
15:00 — 15:50
БЛОК 2. Распространенные способы налогового планирования и практические схемы применения оффшорных компаний
  • Анализ возможностей, предоставляемых Конвенциями (Соглашениями) об избежании двойного налогообложения для налогового планирования.
  • Соглашение между СССР и Республикой Кипр анализ налоговых последствий в Украине и на Кипре: выплата пассивных доходов на нерезидентов в виде процентов/роялти/дивидендов. Полный перечень налогов, подлежащих уплате на Кипре.
  • Принципы выбора холдинговой компании.
Дубневский Владислав Евгеньевич,
Руководитель Департамента международного налогового планирования
Юридической компании «Клифф»
15:50 — 16:20
БЛОК 3. Другие схемы использования оффшорных компаний:
  • Экспортно-импортные операции
  • Сделки с ценными бумагами
  • Ведение деятельности нерезидентом в Украине без возникновения постоянного представительства
Крутий Юлия Леонидовна,
Юрист Юридической фирмы «Ай Си Эф»

ЧАСТЬ 3. ЗАРУБЕЖНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ

16:20 — 16:50
БЛОК 6. Как правильно выбрать обслуживающий банк? Открытие счета в иностранных банках.
  • Изменение требований иностранных банков к процедуре открытия счета и операциям, проводимым через нерезидентные компании.
  • Краткая характеристика счетов по назначению. Условия открытия, сроки, формы работы.
  • Практика управления банковскими счетами. Обязательность процедуры «знай своего клиента». Предупреждение ошибок. Правовое положение бенефициара.
  • Условия раскрытия банками информации о клиентах
  • Другие услуги банка — кредитование, компенсационный займ (back to back loan).
Ульянова Наталья Петровна,
Юрист Юридической фирмы «Ай Си Эф»