Программа семинара

«Оффшоры: эффективное использование и практические схемы»

23 сентября 2010 года

Организаторы семинара:

ООО «Юридическая фирма АйСиЭф»
ЗАО «Юридическая фирма Клифф»

15 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ С ОФФШОРНЫМИ КОМПАНИЯМИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

10:00 — 10:50

БЛОК 1. Залог эффективной работы с оффшорной компанией

Все, что необходимо знать о документах оффшорной компании, практический анализ с образцами документов.
Корпоративная структура оффшорной компании. Функции Регистрационного Агента, Директора, Акционера, Бенефициарного Владельца.
Основные обязательства оффшорной компании в стране регистрации и за ее пределами.

Блажевич Юрий Юрьевич,
юрист Юридической фирмы «Ай Си Эф»

10.50 — 11.30

БЛОК 2. Выбор юрисдикции. Детальный анализ наиболее популярных юрисдикций

Принципы выбора оффшорной компании для различных видов деятельности.
Классические оффшоры: Британские Виргинские Острова, Белиз, Сейшелы и др.
Законодательство БВО — типичная правовая модель большинства классических оффшорных юрисдикций.
Низконалоговые зоны: Кипр, Гонконг, Великобритания, Новая Зеландия и др.
Другие популярные европейские юрисдикции: Австрия, Голландия, Венгрия и др.

Дубневский Владислав Евгеньевич,
Руководитель Департамента международного налогового планирования
Юридической компании «Клифф»

11:30 — 11:50

Кофе-пауза

11:50 — 13:00

БЛОК 3. Защита гарантий, конфиденциальность и риски владения оффшорной компанией

Различные способы личного и опосредованного владения и управления оффшорной компанией.
Конфиденциальность владения или полный контроль активов компании: что выбрать?
Риски владения оффшорной компанией.
Обмен информацией между налоговыми органами.
Борьба с оффшорами. Черные списки, какие они бывают.

13:00 — 14:00

Обед

14:00 — 15:00

БЛОК 1. Добавление в структуру компаний «зарубежной составляющей». Когда возникает такая необходимость?

Оффшорная реструктуризация. Как это правильно работает?
Принцип отделения активов от «активной предпринимательской деятельности». Для чего это может быть нужно?
Зарубежное отделение владения от финансирования.
Выбор зарубежной юрисдикции и счета в банке для личных накоплений собственника.
Вопросы наследования.

15:00 — 15:50

БЛОК 2. Распространенные способы налогового планирования и практические схемы применения оффшорных компаний

Анализ возможностей, предоставляемых Конвенциями (Соглашениями) об избежании двойного налогообложения для налогового планирования.
Соглашение между СССР и Республикой Кипр анализ налоговых последствий в Украине и на Кипре: выплата пассивных доходов на нерезидентов в виде процентов/роялти/дивидендов. Полный перечень налогов, подлежащих уплате на Кипре.
Принципы выбора холдинговой компании.

15:50 — 16:20

БЛОК 3. Другие схемы использования оффшорных компаний:

Экспортно-импортные операции
Сделки с ценными бумагами
Ведение деятельности нерезидентом в Украине без возникновения постоянного представительства

Крутий Юлия Леонидовна,
Юрист Юридической фирмы «Ай Си Эф»

16:20 — 16:50

БЛОК 6. Как правильно выбрать обслуживающий банк? Открытие счета в иностранных банках.

Изменение требований иностранных банков к процедуре открытия счета и операциям, проводимым через нерезидентные компании.
Краткая характеристика счетов по назначению. Условия открытия, сроки, формы работы.
Практика управления банковскими счетами. Обязательность процедуры «знай своего клиента». Предупреждение ошибок. Правовое положение бенефициара.
Условия раскрытия банками информации о клиентах
Другие услуги банка — кредитование, компенсационный займ (back to back loan).

Ульянова Наталья Петровна,
Юрист Юридической фирмы «Ай Си Эф»