Государственный комитет финансового мониторинга Украины и Федерация страховых посредников Украины 6 февраля 2006 г. подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Федерация страховых посредников является неприбыльным объединением участников страхового рынка, которые предоставляют профессиональные посреднические услуги в страховании и перестраховании. Деятельность Федерации направлена организацию сотрудничества участников национального и международного страховых рынков с государственными регуляторами и другими органами, а также со всеми субъектами, которые имеют отношение к страховому бизнесу.

Госфинмониторинг Украины и Федерация страховых посредников намерены совместно работать над усовершенствованием законодательной и нормативной базы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в сфере страховых услуг.

Госфинмониторинг Украины также заключил подобные соглашения с Украинской ассоциации деятелей игрального бизнеса (февраль 2006 г.), Ассоциацией украинских банков (декабрь 2003 г.), Лигой страховых организаций Украины (ноябрь 2003 г.), Профессиональной ассоциацией регистраторов и депозитариев (ПАРД) (октябрь 2005 г.), Национальной ассоциацией кредитных союзов (ноябрь 2005) и Всеукраинской ассоциацией ломбардов (декабрь 2005).

12.02.2006