Новости Украины

Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Сергей Гуржия сделал заявление («Бизнес» № 7 от 13.02.2006) о том, что Госфинмониторинг Украины имеет возможность получить информацию о реальном владельце украинского предприятия, даже если владение осуществляется через цепочку аффилированых структур. Возможность получения информации, по словам Гуржия, обусловлена вступлением Украины в Эгмонтскую группу в 2004 г.

Эгмонтская группа — международная организации подразделений финансовых разведок, созданная в 1995 г. по инициативе Бельгии и США для борьбы с незаконными финансовыми операциями. На сегодняшний день её членами являются 103 страны.

Несмотря на заявление главы Госфинмониторинга, существующая практика показывает, что реальной возможности получить через официальные каналы информацию об истинном владельце оффшорного бизнеса невозможно без возбужденного уголовного дела. По мнению специалистов Юридической фирмы ICF, даже возбужденное уголовное дело не гарантирует результата, так как информации о реальном владельце может просто не быть там, где существует риск ее раскрытия. Помимо этого, получение информации о владельце осложняется различными причинами, которые мешают обмену информации между контролирующими органами. Заместитель председателя ГНАУ Людмила Ходос заявляла («Коммерсант» № 17 от 07.02.2006), что «налоговая хотела бы получить доступ к полной информации Госфинмониторинга о сомнительных операциях, но позиция Госфинмониторинга такова, что это так и останется только желанием, и сейчас налоговикам предоставляются только обобщенные материалы. Ничего сверх того, что записано в законе, в налоговую передаваться не будет».

20.02.2006