Новости Украины
- 20.03.2006
15 марта 2006 Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины было принято постановление «Об утверждении плана мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2006 год». подробнее … - 20.02.2006
Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Сергей Гуржия сделал заявление («Бизнес» № 7 от 13.02.2006) о том, что Госфинмониторинг Украины имеет возможность получить информацию о реальном владельце украинского предприятия, даже если владение осуществляется через цепочку аффилированых структур. Возможность получения информации, по словам Гуржия, обусловлена вступлением Украины в Эгмонтскую группу в 2004 г. подробнее … - 12.02.2006
Государственный комитет финансового мониторинга Украины и Федерация страховых посредников Украины 6 февраля 2006 г. подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. подробнее … - 07.02.2006
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) 2 февраля 2006 года приняла решение о прекращении мониторинга Украины. подробнее … - 16.01.2006
Национальный банк Украины внес очередные коррективы в сферу предотвращения легализации доходов, полученных криминальным путем. подробнее … - 15.11.2005
Постановление Верховной Рады Украины «О принятии выводов и предложений к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2006 год» от 01.11.2005 г. подробнее …
