15 марта 2006 Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины было принято постановление «Об утверждении плана мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2006 год».

Постановление предусматривает ряд мероприятий, соответствующих Концепции развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2005 — 2010 годы, утверждённой распоряжением Кабинета Министров Украины от 3 августа 2005 г. № 315-р. Целью документа является продолжение имплементации в законодательство Украины рекомендаций FATF (Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег).

План мероприятий состоит из восьми пунктов:

1. Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
2. Предотвращение рисков использования финансовой системы с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
3. Усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга.
4. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.
5. Создание эффективной системы взаимодействия между субъектами государственного финансового мониторинга и другими заинтересованными органами исполнительной власти.
6. Повышение квалификационного уровня специалистов.
7. Участие в международном сотрудничестве.
8. Формирование у населения осознания необходимости предотвращения и противодействия легализации незаконных доходов.

По мнению экспертов Юридической фирмы ICF, данное постановление носит декларативный характер и не может рассматриваться как руководство к конкретным действиям контролирующих органов до того, как механизм реализации поставленных задач будет разработан и утвержден соответствующими нормативно-правовыми актами.

20.03.2006